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Publicado el: 02 Sep, 2019
UAF EXPONE EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCID
Entre el 2 y el 6 de septiembre de 2019 se realizará en San Salvador, El Salvador, la novena versión …
Publicado el: 28 Ago, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CASINOS DE JUEGO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los casinos de juego, respecto de …
Publicado el: 27 Ago, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este martes sobre la importancia de establecer sistemas …
Publicado el: 21 Ago, 2019
UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los corredores de propiedades, respecto de …
Publicado el: 20 Ago, 2019
UAF EXPONE EN REUNIÓN ACTNET DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DEL APEC
Este año, Chile es sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC …
Publicado el: 12 Ago, 2019
UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN/SUPERVISIÓN DEL LA/FT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, recibió esta tarde a una delegación de la Secretaría …
Publicado el: 08 Ago, 2019
UAF CAPACITA Y RETROALIMENTA A REPRESENTANTES DE LAS AFP SOBRE CAMBIOS NORMATIVOS Y CALIDAD DE ROS
La Superintendencia de Pensiones (SP) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizaron este jueves una actividad de capacitación sobre …
Publicado el: 31 Jul, 2019
UAF EXPONE A FUNCIONARIOS DE SERVIU METROPOLITANO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó la tarde del martes a funcionarios del Servicio …
Publicado el: 31 Jul, 2019
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dio a conocer los principales resultados de la XXXIX Reunión Plenaria que …
Publicado el: 30 Jul, 2019
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, PRINCIPIOS ÉTICOS Y PROBIDAD PÚBLICA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
