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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 26 Jul, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este viernes una actividad de retroalimentación para las casas de cambio (CC) y …
Publicado el: 23 Jul, 2019
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 22-25 DE JULIO
Entre los días 22 y 25 de julio de 2019 se realiza en Asunción, Paraguay, la XXXIX Reunión Plenaria y …
Publicado el: 18 Jul, 2019
30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 11 Jul, 2019
DIRECTORES DE LA UAF Y SERVIU METROPOLITANO SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu), Javier Cruz …
Publicado el: 05 Jul, 2019
REPÚBLICA DOMINICANA, ETIOPÍA, PALESTINA, PAPUA NUEVA GUINEA, TURKMENISTÁN Y UGANDA INGRESAN COMO MIEMBROS AL GRUPO EGMONT
El 4 y 5 de julio, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) celebró su 26ª sesión plenaria …
Publicado el: 04 Jul, 2019
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 21 Jun, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la tercera y última reunión Plenaria bajo la …
Publicado el: 06 Jun, 2019
UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°59 que introduce modificaciones a los numerales III, V y IX …
Publicado el: 05 Jun, 2019
UAF PARTICIPA EN XIX SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT-GAFIC EN BUENOS AIRES
Esta semana se realiza en Buenos Aires, Argentina, el XIX Seminario de Evaluadores de Gafilat-Gafic, organizado por el Ministerio de …
Publicado el: 03 Jun, 2019
UAF Y PDI COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SUSCRITO EN MAYO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el jefe nacional Antinarcóticos y contra el Crimen …
