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Resultados encontrados para "Ministerio de Hacienda":
Publicado el: 03 Abr, 2019
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 19 Dic, 2018
MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, constituyó este miércoles la Mesa Público-Privada para posicionar a Chile como centro financiero regional, …
Publicado el: 14 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, dictó hoy una charla a funcionarios del Ministerio de …
Publicado el: 16 May, 2018
UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Continuando con el desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de Análisis …
Publicado el: 15 May, 2018
UAF PARTICIPA EN JORNADA TEMÁTICA “CRIPTOMONEDAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DESDE TRES PERSPECTIVAS”
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó ayer en la jornada temática “Criptomonedas: Oportunidades y …
Publicado el: 08 May, 2018
UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el marco del desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de …
Publicado el: 28 Sep, 2017
UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Relevar los avances de la implementación de sistemas preventivos en las instituciones públicas, fue el objetivo del Taller que se …
Publicado el: 13 Jun, 2017
SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
El Ministerio de Hacienda publicó hoy en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°57 de la Unidad de …
Publicado el: 19 May, 2017
UNIVERSIDAD DE LA SERENA REALIZA SEMINARIO SOBRE DELITOS DE OPERACIONES DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
Con una gran convocatoria se llevó a cabo el seminario “Los delitos de operaciones de lavado y blanqueo de activos”, …
Publicado el: 16 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, encabezó este martes la primera reunión de la …
