Publicado el: 15 May, 2017

6 DE JUNIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS REPORTANTES A LA UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning "Herramientas para Establecer …

Publicado el: 06 Mar, 2017

14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos e-Learning: 1.- “HERRAMIENTAS …

Publicado el: 02 Dic, 2016

10 DE ENERO 2017 SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning “Herramientas para la …

Publicado el: 11 Oct, 2016

2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning “Herramientas para la …

Publicado el: 30 Mar, 2016

AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF

Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …

Publicado el: 19 Oct, 2015

UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …

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