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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 19 Dic, 2018
CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO
Con una jornada de directrices y retroalimentación dirigida a sujetos obligados que ya han sido fiscalizados, y que no cuentan …
Publicado el: 18 Dic, 2018
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 12 Dic, 2018
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre los días 3 y 6 de diciembre de 2018, se realizó en Quito, Ecuador, la XXXVIII Reunión del Pleno …
Publicado el: 12 Dic, 2018
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO
Este miércoles, el Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) realizó un seminario dirigido a …
Publicado el: 07 Dic, 2018
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de retroalimentación sobre cómo enviar reportes de operaciones sospechosas …
Publicado el: 06 Dic, 2018
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT
Con el objetivo de intercambiar experiencias respecto de la detección y análisis de los riesgos de lavado de activos y …
Publicado el: 20 Nov, 2018
LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)
Este martes 20 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.121, que modifica el …
Publicado el: 13 Nov, 2018
UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°58 que imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes …
Publicado el: 13 Nov, 2018
UAF DICTA CHARLA A DIPRECA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO
Una completa inducción sobre la implementación de sistemas preventivos antilavado de activos y anticorrupción, realizó este martes la jefa del …
Publicado el: 09 Nov, 2018
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Con una ceremonia de entrega de certificados finalizó este viernes el Diplomado Internacional en Investigación de Lavado de Activos, organizado …
