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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 07 Jun, 2018
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°1 de Actualización Normativa de la …
Publicado el: 04 Jun, 2018
UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a …
Publicado el: 31 May, 2018
UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, participó …
Publicado el: 22 May, 2018
UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
El 22 de mayo se inició el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por la …
Publicado el: 16 May, 2018
UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Continuando con el desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de Análisis …
Publicado el: 10 May, 2018
UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento …
Publicado el: 10 May, 2018
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XIX CONGRESO DE JEFES ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA PDI
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el XIX Congreso de Jefes Antinarcóticos y contra …
Publicado el: 09 May, 2018
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES
Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los procesos sancionatorios administrativos y la seguridad de los sistemas de información, una …
Publicado el: 08 May, 2018
UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el marco del desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de …
Publicado el: 24 Abr, 2018
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, NOTARIOS Y CORREDORES DE PROPIEDADES CONCENTRARON EL 50% DE MULTAS UAF POR INFRACCIONES A NORMATIVA ANTILAVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 96 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …
