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Resultados encontrados para "COOPERACIÓN":
Publicado el: 29 Abr, 2024
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 22 Abr, 2024
UAF ASISTIRÁ AL XXIV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)
Los días 24 y 25 de abril se realizará en Washington D.C, Estados Unidos, el XXIV periodo ordinario de sesiones …
Publicado el: 09 Abr, 2024
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Los días 9 y 10 de abril de 2024 se realizará en Río de Janeiro, Brasil, la conferencia internacional ''Desafíos …
Publicado el: 09 Ene, 2024
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de …
Publicado el: 28 Nov, 2023
UAF PARTICIPA EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Entre el 28 y el 30 de noviembre de 2023 se realizarán en Cartagena, Colombia, la XX Reunión General de …
Publicado el: 13 Nov, 2023
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en …
Publicado el: 03 Jul, 2023
DIRECTOR UAF Y MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SE REÚNEN PARA ESTRECHAR RELACIONES Y FORTALECER COOPERACIÓN
La tarde del lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el ministro …
Publicado el: 22 Mar, 2023
DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director del Departamento contra la …
Publicado el: 01 Sep, 2022
DIRECTORES UAF Y DE ADUANAS FORTALECEN COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con la recién nombrada directora …
Publicado el: 06 Jul, 2022
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN CÓMO FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el fiscal nacional Jorge …
