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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 23 May, 2024
UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ
Una jornada de capacitación sobre el rol de los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) en el Sistema …
Publicado el: 29 Abr, 2024
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 16 Abr, 2024
JEFE JURÍDICO UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SU VÍNCULO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL TRÁFICO ILÍCITO
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 27 Mar, 2024
UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de actividades formativas para los consejos regionales contra el …
Publicado el: 09 Ene, 2024
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de …
Publicado el: 07 Dic, 2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 23 Nov, 2023
DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA
El director y el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez y Marcelo …
Publicado el: 13 Nov, 2023
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en …
Publicado el: 31 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 se realizará en Washington D.C., Estados Unidos, la 55ª …
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, intervino en el panel “Actividades profesionales no …
