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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 22 Ago, 2017
CHILE Y COLOMBIA, LOS PAÍSES CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA
Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
Publicado el: 21 Ago, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO CAIGG SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este lunes en el seminario “Auditoría interna: …
Publicado el: 11 Ago, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CHILENA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (ACAFI)
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en un desayuno organizado por …
Publicado el: 01 Ago, 2017
RESULTADOS DEL XXXV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 27-28 JULIO 2017
Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el XXXV Pleno …
Publicado el: 19 Jul, 2017
UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, Ciudad …
Publicado el: 07 Jul, 2017
18 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning "Herramientas para la …
Publicado el: 03 Jul, 2017
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó hoy la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de …
Publicado el: 28 Jun, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este miércoles en el Seminario Antilavado de …
Publicado el: 27 Jun, 2017
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 18 y 23 de junio del presente año se realizaron …
Publicado el: 19 Jun, 2017
BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Los bancos, las empresas de transferencia de dinero y los casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron …
