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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 04 May, 2016
DECLARACION OFICIAL UAF (EN EL MARCO DE COMISIÓN INVESTIGADORA)
Frente a las declaraciones realizadas este miércoles en el marco de la comisión investigadora sobre la ‘Apropiación indebida de fondos …
Publicado el: 15 Abr, 2016
UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2015 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2016
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 14 Abr, 2016
COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"
¿Qué es el GAFILAT?El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa …
Publicado el: 13 Abr, 2016
UAF CAPACITA SOBRE LA/DF/FT A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
Cerca de 30 funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento participaron en una jornada de capacitación sobre …
Publicado el: 11 Abr, 2016
UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …
Publicado el: 31 Mar, 2016
UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 129 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …
Publicado el: 30 Mar, 2016
AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF
Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 19 Feb, 2016
GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Panamá de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …
Publicado el: 05 Ene, 2016
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó hoy la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de …
