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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 18 Dic, 2015
DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON FISCAL NACIONAL, JORGE ABBOTT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, llegó este viernes hasta el Ministerio Público para …
Publicado el: 10 Dic, 2015
UAF PARTICIPA EN CUARTO TALLER DE PREVENCIÓN DE DELITOS ORGANIZADO POR MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC 2015
Representantes de los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil participaron activamente este jueves en Arica del cuarto …
Publicado el: 04 Nov, 2015
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON UN 69,13% ANUAL
Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) ha recibido …
Publicado el: 23 Oct, 2015
GAFI SACA A ECUADOR DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …
Publicado el: 19 Oct, 2015
UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …
Publicado el: 09 Oct, 2015
UAF SE SUMA A CELEBRACIÓN DE LA UNODC DEL DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó a la campaña “Escribamos juntos una mejor realidad” con la que la …
Publicado el: 01 Sep, 2015
UAF LANZA FORMULARIO PARA QUE ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este martes un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas (Formulario ROS) diseñado …
Publicado el: 27 Ago, 2015
UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …
Publicado el: 14 Ago, 2015
Hay mayor conciencia de las empresas en detectar falencias sobre operaciones sospechosas
Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero, considera que es un desafío permanente que todas las industrias vayan …
Publicado el: 24 Jul, 2015
Javier Cruz: “Queremos evitar que el Estado también pueda ser utilizado como herramienta de lavado de activos”
En entrevista con el programa ADN Hoy, el director de la UAF se refirió a la incorporación de los órganos …
