Publicado el: 18 Jun, 2015

Javier Cruz: “Acción coordinada de sectores público y privado es fundamental para prevenir el ingreso de capitales ilegales”

En entrevista con el programa El Diario de Cooperativa, el director de la UAF enfatizó que ningún país es inmune …

Publicado el: 17 Jun, 2015

CHILE Y REINO UNIDO RENUEVAN COMPROMISO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Chile y Reino Unido decidieron estrechar su cooperación para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo …

Publicado el: 11 Jun, 2015

Javier Cruz: “El lavado de activos no es algo ajeno al país… Todos los servicios públicos deben tener sistemas preventivos antilavado”

En entrevista con el programa Hablemos en Off, el director de la UAF precisó que no es deber de los …

Publicado el: 09 Jun, 2015

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 94,1%

Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …

Publicado el: 28 May, 2015

UAF EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó hoy en su página web (www.uaf.cl) la Circular N°54 sobre Prevención del Delito …

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