Publicado el: 09 May, 2022

UAF Y SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

Este lunes, los directores(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Marcelo Contreras …

Publicado el: 19 Ene, 2022

UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA

Este miércoles 19 de enero se realizó una reunión virtual de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio …

Publicado el: 06 Nov, 2019

UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL “EL LAVADO DE ACTIVOS: UNIENDO ESFUERZOS PARA UNA COOPERACIÓN EFECTIVA”

Entre el 6 y 8 de noviembre de 2019 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el seminario regional “El …

Publicado el: 28 May, 2019

UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA

Con el objetivo de fortalecer la gestión, tratamiento y confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los días 27 …

Publicado el: 13 Nov, 2017

UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y de la Academia Nacional de Estudios Políticos …

Publicado el: 13 Ene, 2017

UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Con el objetivo de estrechar lazos y conocer la experiencia de Chile en la prevención del lavado de activos (LA) …

Página: Grupo Egmont

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Página: Convenciones sobre LA/FT

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