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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 03 Jun, 2023
3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
El sábado 3 de junio, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) conmemoraron el Día Interamericano contra …
Publicado el: 31 May, 2023
UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) realizaron el …
Publicado el: 24 May, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.575, que modifica diversos cuerpos legales …
Publicado el: 22 May, 2023
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación interpuesto por Banco de Chile y confirmó la resolución de la Unidad …
Publicado el: 11 May, 2023
GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO
El Gobierno enviará la próxima semana al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito, anunciaron …
Publicado el: 09 May, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE ROL DEL SECTOR PÚBLICO EN EL SISTEMA ALA/CFT DURANTE SEMINARIO SEP-FNE
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en el seminario “Fortalecimiento del control …
Publicado el: 09 May, 2023
PRESIDENTE BORIC PROMULGA LEY QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda …
Publicado el: 14 Abr, 2023
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó este viernes en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de …
Publicado el: 13 Abr, 2023
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 05 Abr, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE PROYECTO QUE REGULA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA
La tarde del martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión de Economía …
