Publicado el: 16 Jun, 2025

CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Este lunes se realizó la reunión de cierre del segundo programa de pasantías que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) …

Publicado el: 25 Ene, 2024

DIRECTOR UAF Y RECTOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el rector de la Universidad de …

Publicado el: 03 Nov, 2022

UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Este jueves 3 y viernes 4 de noviembre, representantes de las unidades de análisis/inteligencia financiera (UAF/UIF) de Argentina, Bolivia, Brasil, …

Publicado el: 07 Mar, 2018

UIF DE PERÚ REALIZA PASANTÍA SOBRE SUPERVISIÓN DE LA/FT EN EL SECTOR COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

Con el objetivo de conocer la experiencia de Chile en el desarrollo de la supervisión de lavado de activos y …

Publicado el: 17 Ene, 2018

DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO

Entre este miércoles 17 y el viernes 19 de enero, una delegación de Paraguay realizará, por segunda vez, una pasantía …

Página: Grupo Egmont

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