DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO

Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró la jornada de capacitación de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) dirigida a los oficiales de cumplimiento de los casinos que operan en el país, a objeto de fortalecer sus sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) y el de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento contó con las palabras de bienvenida de la superintendenta Vivien Villagrán, quien destacó el rol que tienen las actividades profesionales no financieras designadas, entre ellas los casinos, en la prevención y detección de actividades ligadas al crimen organizado.

“Nuestro sector debe conocer su riesgo a ser instrumentalizado por terceros para cometer delitos… Como el crimen organizado evoluciona, debemos seguir perfeccionando nuestros sistemas preventivos”, dijo, resaltando la necesidad de profundizar la debida diligencia de los clientes, la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el conocimiento de las señales de alerta de LA/FT.

Por su parte, Carlos Pavez relevó el trabajo coordinado de la Superintendencia y la UAF, no solo en diversas mesas de trabajo sino también a través de la realización de supervisiones conjuntas. Por ello, agradeció el desarrollo de instancias como la actividad de este jueves, que permiten explorar espacios de mejora en materia de fiscalización y procesos sancionatorios, intercambiar buenas prácticas o elevar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas de LA/FT que los casinos de juego deben enviar a este Servicio.

El programa contó con las exposiciones del abogado de la División Jurídica de la UAF, Aníbal Martínez (desafíos del sector Casinos tras la última evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)), de representantes de las divisiones Jurídica y Fiscalización de la SCJ, y de los analistas de la División Inteligencia Financiera y del Área Inteligencia Estratégica, Valentina Pino y Cristián Díaz, respectivamente (Índice de Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas del sector Casinos).