FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue uno de los 4 ganadores del Call for Ideas 2023 del Foro Global sobre Flujos Ilícitos y Desarrollo Sostenible[1], que reconoce las propuestas más innovadoras para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

La Convocatoria de Ideas[2] forma parte del pilar de ‘acción’ del Foro Global, y tiene por objetivo otorgar apoyo financiero para la implementación de propuestas escalables, innovadoras e innovadoras que combatan los flujos financieros ilícitos dentro de áreas temáticas prioritarias identificadas en el Simposio del Foro Global, que actualmente son: Transparencia del beneficiario final, conservación del medioambiente, integridad financiera inclusiva, transformación digital y reutilización social de activos.

La Convocatoria es abierta a grupos de expertos/institutos de investigación/academia, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, autoridades gubernamentales/encargados de formular políticas, agencias de aplicación de la ley, unidades de inteligencia financiera, empresas e iniciativas del sector privado, e instituciones financieras y reguladores que tengan experiencia en la lucha contra el LA/FT.

El Foro Global preselecciona las propuestas de proyectos más prometedoras presentadas durante la fase de revisión. Posteriormente, un Grupo Asesor selecciona hasta cinco propuestas que podrán recibir subvenciones entre 50.000 y 125.000 euros. Los proyectos ganadores tienen 12 meses para completar su implementación.

En la versión 2023, 4 ideas ganaron el Call for Ideas:

• Uso de la tecnología para aportar transparencia a la economía extraterritorial y alterar los flujos financieros ilícitos (del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).

• Transformación digital de la supervisión antiLA/FT/FP para prevenir y combatir los flujos financieros ilícitos relacionados con los delitos ambientales (de la Universidad de Cambridge).

• Modelos de evaluación de riesgos contra el LA y el tráfico de vida silvestre para Asia: Desarrollo y Pruebas (de ADM Capital, AML Analytics y KPMG Hong Kong).

• Sistema de calidad y consistencia de Evaluaciones Mutuas (del Gafilat).

El proyecto del Gafilat busca ser una herramienta que consolide, indexe y sistematice los Informes de Evaluación Mutua del GAFI y Gafilat y los precedentes alcanzados, para contribuir a la calidad y consistencia de los Informes futuros.

[1] Plataforma global que reúne a representantes de los sectores público y privado, sociedad civil y el mundo académico para fortalecer la perspectiva de la política de desarrollo sostenible dentro del sistema internacional para combatir los flujos financieros ilícitos.

[2] Más información en https://www.globalforumiff.org/en/call-for-ideas