UAF ASISTE A CONFERENCIA GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL, DELITOS FISCALES Y LUCHA CONTRA EL LA/FT

Entre el 7 y 9 de noviembre de 2023 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la conferencia regional sobre Sinergias entre la transparencia del beneficiario final (BF), los delitos fiscales y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT)", organizada por el Fondo Mundial de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (EU AML/CFT Global Facility), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.

El evento presencial, dirigido a representantes de autoridades tributarias, entidades encargadas de registros societarios y de las unidades de inteligencia financiera de la región, es el tercero en su tipo que desarrollan conjuntamente el Gafilat y el UE-Global Facility, desde el 2022. Por Chile asistirá la abogada de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Eva Tocol.

La actividad tiene por objetivos: Discutir la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre beneficiario final, así como el estado actual de la región y de la Red Global en preparación de la V Ronda de Evaluaciones Mutuas; compartir experiencias en el uso de la información fiscal y las normas y reglamentos de transparencia para obtener información sobre la beneficiario final, así como los escenarios y las posibilidades de esfuerzos coordinados entre las autoridades fiscales y las de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo; comprender, a través de prácticas y experiencias compartidas, cómo establecer mecanismos eficaces, como los registros de BF, para garantizar que la información básica y actualizada sobre la titularidad real esté disponible para las autoridades competentes en el momento oportuno; anticipar las tendencias y los nuevos factores que serán determinantes en el ámbito de la titularidad real, tanto en las prácticas actuales como en las posibles futuras, como el uso extendido de los criptoactivos y otras tecnologías; y obtener una visión general de los distintos proyectos e iniciativas destinados a mejorar la comprensión y recopilación de información sobre BF.

Para abordar estos y otros temas se contará con la participación de expertos internacionales en paneles especializados.