AUTORIDADES DEL SII, ADUANAS, TGR Y UAF DEFINEN ACCIONES PARA FORTALECER LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

La tarde del jueves se realizó la segunda reunión de la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, el Fraude Tributario y Aduanero, el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Crimen Organizado, entidad recientemente creada como consejo asesor del Ministerio de Hacienda, para coordinar y fortalecer la actuación del Estado frente al avance de las organizaciones criminales.

La Comisión está integrada por la y los directores del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, quien la preside; del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza; y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el tesorero general de la República, Hernán Nobizell.

Entre sus objetivos está el proponer a Hacienda la introducción de medidas adicionales o la modificación de la legislación vigente para disminuir la evasión fiscal, el contrabando, el fraude tributario y aduanero, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, en el ámbito de sus competencias.

Creada a través del Decreto Exento N°194, del Ministerio de Hacienda, del 25 de junio pasado, la Comisión puede solicitar apoyo técnico en materias específicas a otros organismos del Estado que puedan coadyuvar al combate de los ilícitos antes mencionados.

En ese contexto, junto con activar coordinaciones de sus equipos operativos, las autoridades acordaron invitar a su próxima reunión al fiscal de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público para analizar vías de colaboración.

Asimismo, coincidieron en formar comisiones regionales y grupos de tareas específicos para, por ejemplo, elaborar planes de fiscalización conjunta en las zonas francas de Iquique y Punta Arenas, o perseguir a las mafias delictuales vinculadas al robo de salmón, vehículos y de abastecimiento del comercio informal.

También analizaron cómo mejorar el reporte de operaciones sospechosas a la UAF, en su calidad de instituciones públicas que son sujetos obligados de la Ley N°19.913; las vulnerabilidades del sistema de creación de empresas en un día; y el establecimiento de un protocolo para la destrucción o inutilización de mercancías ilegales y productos incautados provenientes del comercio ilícito.

Las reuniones de la Comisión se han llevado a cabo en las dependencias del SII. El primer encuentro se realizó el 19 de junio pasado.