UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ

En representación de la UAF, asistió Catalina Muñita, jefa de la División de Inteligencia, quien participa en representación de la Coordinadora Nacional, rol que contempla su intervención durante las tres jornadas del encuentro. La reunión de la Comisión Estratégica, realizada el 5 de mayo, aborda materias relevantes para el organismo, tales como los avances en los procesos de Evaluaciones Mutuas de la Quinta Ronda, los desafíos que enfrentan los organismos regionales tipo GAFI, el fortalecimiento estratégico de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) y las líneas de apoyo técnico impulsadas por el GAFILAT.

Asimismo, la UAF participa en el taller desarrollado los días 6 y 7 de mayo a través de Patricio Carrasco, jefe (s) del Área de Difusión y Estudios, quien forma parte de las sesiones técnicas orientadas a la identificación, discusión y difusión de buenas prácticas en materia de transparencia y beneficiarios finales, en el marco del Plan de Acción 2026-2027 del GAFILAT.

En esta instancia también participa Christian Espinoza, fiscalizador tributario del Área de Implementación de Normas del Departamento de Diseño y Procedimientos de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, contribuyendo al análisis desde una perspectiva especializada en riesgos y estructuras jurídicas.

El taller constituye una instancia clave para fortalecer los Registros de Beneficiarios Finales de los países miembros, especialmente de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, promoviendo la cooperación técnica y el intercambio de experiencias entre las delegaciones.

La participación de la UAF en estas actividades reafirma su compromiso con el trabajo interinstitucional y regional, así como con el fortalecimiento de los estándares de transparencia y prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.