UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA APNFD

La actividad reúne a representantes de unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y autoridades competentes de distintos países de la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), mediante la aplicación de enfoques basados en riesgos en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinan exposiciones técnicas, intercambio de experiencias regionales y ejercicios prácticos. Entre los contenidos abordados destacan las evaluaciones sectoriales de riesgo, la priorización de sectores y sujetos obligados para la supervisión, los distintos tipos de supervisión con enfoque basado en riesgos —in situ y extra situ—, así como el desarrollo de matrices de riesgo para APNFD.

Asimismo, el taller incluye sesiones orientadas al uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para apoyar la elaboración de matrices de riesgo y fortalecer los procesos de supervisión y cumplimiento.

La participación de la UAF en esta instancia permite compartir experiencias y buenas prácticas en materia de supervisión basada en riesgos, además de fortalecer la cooperación y el intercambio técnico con autoridades de la región en materia de prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La delegación chilena en el taller está integrada también por representantes de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Este tipo de actividades refuerza el compromiso de la UAF con el fortalecimiento de capacidades institucionales y la mejora continua de los mecanismos de supervisión y cumplimiento aplicados a los sujetos obligados no financieros.