UAF realizó lanzamiento del 4° volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución del LA/FT

El miércoles 28 de mayo se realizó el lanzamiento del 4° volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), instancia organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y desarrollada en el auditorio de CORFO.

La jornada contó con la participación de expositoras y expositores nacionales e internacionales provenientes de organismos públicos, sector privado, organismos internacionales y academia, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los desafíos actuales del sistema ALA/CFT/CFP.

Durante la actividad se desarrollaron tres paneles de discusión enfocados en distintas temáticas relevantes para el fortalecimiento del sistema antilavado:

• Evolución y fortalecimiento del sistema ALA/CFT/CFP en Chile.

• Crimen organizado, inteligencia financiera y articulación operativa.

• Tecnología, riesgos emergentes, comiso y capacidades institucionales.

Asimismo, la actividad incluyó cápsulas internacionales a cargo de Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT; María Fernanda García-Yrigoyen Maúrtua, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; y Andrea Agudelo, Coordinadora Regional del Área de Corrupción y Delitos Económicos de UNODC Colombia.

El nuevo volumen de la revista aborda materias vinculadas al Trade-Based Money Laundering (TBML), intercambio de inteligencia financiera, cooperación internacional, riesgos asociados a plataformas de apuestas en línea, recuperación de activos, corrupción y criminalidad organizada, entre otras temáticas de relevancia para el sistema ALA/CFT/CFP.

La revista se encuentra disponible para descarga en el sitio web institucional de la UAF.