UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE LOS AVANCES DE BULGARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA OCDE

Este martes 23 de junio, durante la reunión plenaria del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales (WGB, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue presentado el informe correspondiente al segundo proceso de seguimiento de los avances realizados por Bulgaria en la implementación de las recomendaciones emitidas tras su evaluación de Fase 4, efectuada en 2021.

La sesión se desarrolló en París, Francia, y contó con la participación telemática de los examinadores internacionales que integraron el equipo evaluador. Por Chile participaron Nicole Duffau, encargada de asuntos internacionales e interinstitucionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Claudia Ortega, subdirectora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional,  y por Grecia , Miranta Papouli, jefa de subdivisión de gestión de denuncias y información pública en la Autoridad Nacional de Transparencia de Grecia y Dimosthenis Stigas, juez griego, quienes tuvieron a su cargo el análisis y presentación de los progresos alcanzados por Bulgaria desde el último examen de seguimiento realizado en 2023.

La participación de la UAF en este proceso da continuidad al trabajo iniciado en 2021, cuando Chile y Grecia fueron designados por el WGB para liderar la evaluación de Fase 4 de Bulgaria respecto de la implementación de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Posteriormente, ambos países también encabezaron la revisión del informe de seguimiento a dos años presentado en octubre de 2023.

Durante la sesión plenaria de esta semana, el equipo examinador destacó los avances significativos registrados por Bulgaria desde 2023. Entre ellos, sobresalen importantes reformas legislativas aprobadas en 2025, que fortalecieron el marco normativo para perseguir el cohecho transnacional, sancionar la contabilidad falsa y robustecer los mecanismos de responsabilidad de las personas jurídicas.

Asimismo, se valoró positivamente la ampliación del alcance del delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros, la adecuación de las sanciones aplicables a este delito, el fortalecimiento de las herramientas para perseguir la responsabilidad corporativa y la introducción de mecanismos que permiten la confiscación de ganancias obtenidas mediante actos de corrupción.

No obstante, los examinadores señalaron que aún existen desafíos pendientes. Entre ellos, destacaron la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de detección de casos de cohecho transnacional, especialmente respecto de la posibilidad de iniciar investigaciones a partir de denuncias anónimas, así como profundizar la aplicación práctica de algunas reformas recientemente adoptadas.

El informe también relevó los esfuerzos realizados por las autoridades búlgaras para investigar denuncias conocidas de cohecho internacional y reforzar la coordinación institucional destinada a implementar las recomendaciones formuladas por el WGB.

Considerando los avances observados, el equipo examinador recomendó que el Grupo de Trabajo no adopte medidas adicionales respecto de Bulgaria en esta etapa y que los temas pendientes sean revisados durante la próxima Fase 5 del proceso de monitoreo de la Convención Anticohecho de la OCDE.

La participación de la UAF en estas evaluaciones internacionales reafirma el compromiso de Chile con la prevención y combate de la corrupción transnacional, así como con el fortalecimiento de los estándares de transparencia e integridad promovidos por la OCDE.