UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS EN QUITO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Conferencia Regional "Respuestas integradas frente a la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos", realizada el 5 y 6 de octubre en Quito, Ecuador.

La conferencia fue organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial, a través de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR). Contó con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Dinamarca, Noruega y Canadá, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y de instituciones ecuatorianas como la Secretaría General de Integridad Pública, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El encuentro partió de una constatación: la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos suelen estar conectados. Los recursos de origen ilícito se ocultan con empresas de fachada, facturación falsa, operaciones simuladas o estructuras societarias poco transparentes. Para enfrentarlos se necesita una respuesta coordinada entre las administraciones tributarias, las unidades de inteligencia financiera, los organismos anticorrupción y las autoridades de persecución penal, tanto dentro de cada país como entre países.

La UAF participó en el panel "Tipologías de corrupción y lavado de activos vinculadas a los sistemas tributarios", representada por el jefe (s) de su División Jurídica, Aníbal Martínez. El panel revisó experiencias de distintos países de la región y las señales de alerta que permiten detectar estos delitos a tiempo.

En dos días de trabajo, las delegaciones abordaron varios temas:

• Los riesgos de corrupción en los sistemas tributarios.

• El acceso a información sobre beneficiarios finales.

• El uso de tecnología y análisis de datos para la detección temprana.

• La cooperación entre instituciones y entre países.

• Las herramientas para recuperar activos de origen ilícito.

También hubo ejercicios prácticos con casos complejos. Las discusiones tomaron como referencia la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Como unidad de inteligencia financiera de Chile, la UAF compartió su experiencia en el sistema nacional de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, reforzó sus lazos de colaboración con sus pares de la región para enfrentar delitos que cada vez más cruzan fronteras.