Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 953 personas para las versiones de febrero, abril, junio, agosto y diciembre.
Este lunes se inició la última versión del año 2022 del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República (CEA-CGR) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como un aporte para prevenir la comisión de este delito en las instituciones públicas y municipales.
El curso de 2022, de 6 horas cronológicas, dirigido a funcionarios(as) y servidores(as) del aparato estatal, se planificó para los meses de febrero, abril, junio, agosto y diciembre, a través de la plataforma virtual del CEA.
Un total de 953 personas se inscribieron para las 5 versiones de este año, las que se suman a las casi 2.400 que se capacitaron en 2020 y 2021.
Los contenidos de los 6 módulos del curso son: Evaluación Nacional de Riesgos, Rol de cada etapa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo; Entidades del sector público y privado reportantes a la UAF; Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios en las instituciones públicas; UAF: Rol, facultades y pilares esenciales; y Operaciones sospechosas de lavado de activos y pasos a seguir al detectarlas.
Cabe recordar que la realización de este curso e-Learning nació en 2020, en el marco de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo[1], que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.
[1] https://www.estrategiaantilavado.cl