REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE
Director de la Unidad de Análisis Financiero dijo que, en adelante, uno de los grandes desafíos es …
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO
Javier Cruz expuso en el panel “Herramientas del Estado para luchar contra la corrupción”.
JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF PARTICIPA EN 2° FORO COMPLIANCE
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CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT
La decisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica reconoce los esfuerzos del país por com…
DIRECTOR UAF PARTCIPA EN EL XXXIII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT
La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CAPACITACIÓN SOBRE MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA Y PROBIDAD EN LAS COMPRAS PÚBLICAS
Jornada de acreditación estuvo dirigida a jefes de servicio.
SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?
Evento forma parte del plan de capacitaciones de la UAF para apoyar a los ministerios y servicios p…
SE OFICIALIZA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Mesa Intersectorial institucionaliza el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financia…
DIRECTOR UAF DESTACA DESARROLLO DE SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO
Formulación e implementación de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los s…
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