UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
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SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS: ROLES DE LA UAF Y DE LA FISCALÍA"
Durante el encuentro la UAF lanzó su III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Act…
81 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 6.614 MILLONES EN EL PAÍS
Informe elaborado por la UAF, con la colaboración de la ULDDECO, revela que las notarías, las autom…
UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
Documento debe servir de base para la formulación e implementación en cada una de las entidades púb…
UAF EMITE CIRCULAR N°56 QUE DEFINE PERIODICIDAD DEL ROE PARA SUJETOS OBLIGADOS QUE SE INDICAN
La Circular N° 56 se encuentra disponible en este sitio web, menú LEGISLACIÓN CHILENA ALA/CFT, secc…
UAF EMITE OFICIO N°428 QUE IMPARTE INSTRUCCIÓN RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
Está dirigido a todos los sujetos obligados señalados en el inciso primero del artículo 3° de la Le…
UAF REESTRUCTURA Y RELANZA FORMULARIO PARA QUE SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PRIVADO PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
El nuevo Formulario ROS se encuentra disponible a contar de hoy en el Portal de Entidades Reportant…
Javier Cruz: "Información recibida en los ROS solo se puede usar para hacer inteligencia y detectar indicios de lavado"
Director de la UAF indicó que "si tengo en mi escritorio indicios de una estafa, pero a partir de e…
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