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UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Se trata del abogado Tomás Koch Schultz, quien se desempeñó como encargado de Asuntos Internacional…

GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO<br/>

La Unidad de Análisis Financiero podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, emp…

UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO<br/>

Iinstrucciones de Circular N° 55 se ajustan a lo establecido en la Ley N° 19.913, en las Resolucion…

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera adoptaron una serie de recomendaciones e inici…

HACIENDA RENUEVA NOMBRAMIENTO DE JAVIER CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UAF

Decreto N° 1.762 renueva el periodo del alto directivo por un plazo de 3 años, a contar del 12 de e…

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON CONTRALOR GENERAL, JORGE BERMÚDEZ

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la pro…

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF a todo el sect…

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON FISCAL NACIONAL, JORGE ABBOTT

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo el Sis…