Noticias

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON UN 69,13% ANUAL

Al tercer trimestre, 6.300 personas naturales y jurídicas se encuentran inscritas en el Registro de…

GAFI SACA A ECUADOR DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS<br/>

Curso de capacitación está dirigido a todos los funcionarios públicos responsables de enviar Repor…

UAF SE SUMA A CELEBRACIÓN DE LA UNODC DEL DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invita, además, a participar en el concur…

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO UAF

Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó, a contar del 1 de octubre, como jefa de la Div…

UAF LANZA FORMULARIO PARA QUE ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS

El nuevo formulario se encuentra disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas de la …

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

Del total de resoluciones ejecutoriadas, $ 10,5 millones corresponden a multas aplicadas a 5 corred…

Hay mayor conciencia de las empresas en detectar falencias sobre operaciones sospechosas

Javier Cruz: “Queremos evitar que el Estado también pueda ser utilizado como herramienta de lavado de activos”