Noticias

UAF DE CHILE RECIBE A MINISTRA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS

Autoridades compartieron visiones respecto del trabajo interinstitucional que se desarrolla en Chil…

NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE

“Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, elaborada po…

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA SUBSECRETARIOS SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO

Encuentro fue encabezado por Alejandro Micco de la cartera de Hacienda.

14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF

Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de…

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017

Para el organismo internacional, la lucha contra el financiamiento del terrorismo continúa siendo u…

UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS

UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, r…

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE SUBSECRETARIO MICCO CON EXPERTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS (FINCEN)

Encuentro tuvo como marco la entrada en vigencia de la Ley N° 20.950 sobre tarjetas de prepago.