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Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

Desde febrero a la primera quincena de julio, 264 organismos de un estimado de 1.252, han cumplido …

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTARON EN UN 98,9%

Unidad de Análisis Financiero recibió 1.526 ROS entre enero y junio de este año, y detectó señales…

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes …

GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

Javier Cruz: “Acción coordinada de sectores público y privado es fundamental para prevenir el ingreso de capitales ilegales”

CHILE Y REINO UNIDO RENUEVAN COMPROMISO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Javier Cruz: “El lavado de activos no es algo ajeno al país… Todos los servicios públicos deben tener sistemas preventivos antilavado”

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 94,1%<br/>

Unidad de Análisis Financiero recibió 761 ROS entre enero y marzo, y detectó señales indiciarias d…

UAF EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA

Unidad de Análisis Financiero elaboró documento que describe las situaciones que los sujetos obliga…