Noticias

DECLARACION OFICIAL UAF (EN EL MARCO DE COMISIÓN INVESTIGADORA)

UAF PARTICIPA EN VIII REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE ILEA SAN SALVADOR

Paola Soto, encargada de Inteligencia Operacional, y Daniela González, analista de Inteligencia Fin…

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2015 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2016

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misió…

COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"

Frente a los recientes hechos de publico conocimiento referido como los "Panamá Papers”, el Grupo d…

UAF CAPACITA SOBRE LA/DF/FT A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

En la oportunidad se destacó la importancia de los Reportes de Operaciones Sospechosas que las inst…

UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Además de tener una imagen renovada se mejoró la navegación y la organización de los contenidos.

UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Del total de resoluciones ejecutoriadas en el año, 78 terminaron con multas a beneficio fiscal por …

AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF

En el año se recibieron 3.150 ROS de las 6.387 personas naturales y jurídicas, públicas y privadas,…

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Se trata del abogado Tomás Koch Schultz, quien se desempeñó como encargado de Asuntos Internacional…