Noticias

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

Del total de resoluciones ejecutoriadas, $ 10,5 millones corresponden a multas aplicadas a 5 corred…

Hay mayor conciencia de las empresas en detectar falencias sobre operaciones sospechosas

Javier Cruz: “Queremos evitar que el Estado también pueda ser utilizado como herramienta de lavado de activos”

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

Desde febrero a la primera quincena de julio, 264 organismos de un estimado de 1.252, han cumplido …

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTARON EN UN 98,9%

Unidad de Análisis Financiero recibió 1.526 ROS entre enero y junio de este año, y detectó señales…

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes …

GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

Javier Cruz: “Acción coordinada de sectores público y privado es fundamental para prevenir el ingreso de capitales ilegales”

CHILE Y REINO UNIDO RENUEVAN COMPROMISO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN