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SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

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Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jur…

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

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Entidad legislativa analiza dos proyectos de ley refundidos relacionados con la integridad en el de…

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

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Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…

GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

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Plenario, entre otros, aprobó la publicación, en julio de 2024, de medidas revisadas para evitar qu…

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PRIMERA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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Durante el encuentro se dio a conocer el documento final de la propuesta de Política Nacional de Se…

UAF SE REÚNE CON RUSI Y ATHENA LAB PARA ANALIZAR SITUACIÓN DE CHILE EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO Y RECUPERACION DE ACTIVOS

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Encuentro se dio en el marco del levantamiento de un diagnóstico del marco legal y operativo que Ch…

DELEGACIÓN DE EL PAcCTO VISITA LA UAF PARA EXPLORAR INSTANCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

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Programa regional que apoya la lucha contra el crimen organizado inició su segunda fase en noviembr…

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