UAF PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
UAF de Chile y UIF de Bolivia acordaron avanzar en el intercambio de información y de experiencias …
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DEL CLUB FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN INSPIRING GIRLS
Iniciativa entregó conocimientos sobre el funcionamiento del mercado financiero a 20 niñas, entre 1…
DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En la tercera versión del Diplomado se forman alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduana…
EQUIPOS JURÍDICOS DE UAF Y SBS PERÚ INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
Realización de la jornada cumple uno de los compromisos asumidos durante el IV Gabinete Binacional …
UAF EXPONE EN CURSO AECID “LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ODS 16”
Evento se realizó entre el 16 y 20 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y estuvo dirigi…
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
En su intervención, Carlos Pavez se refirió a la recomendación GAFI de incorporar a los abogados co…
DECLARACIÓN DEL GRUPO EGMONT SOBRE EL ESTADO DE MEMBRESÍA DE LA UIF DE LA FEDERACIÓN RUSA
Acuerdo de los jefes de las UIF del Grupo Egmont durante su reunión virtual del 18 de octubre de 20…
UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG
Jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF se refirió, principalmente, al mal us…
DIRECTOR UAF INAUGURA TALLER GAFILAT SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
En el evento participan presencialmente representantes de Panamá, Guatemala, Colombia, México, Boli…
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