UAF PARTICIPA EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Encuentros de los puntos de contacto de la RRAG y de los coordinadores nacionales se realizarán ent…
-
Contáctenos
- X
-
JEFE DIVISIÓN FYC DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL LATAM COMPLIANCE FORUM 2023
Tomás Koch fue invitado al panel “Retos y oportunidades de las Unidades de Inteligencia Financiera”.
SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO
Nueva legislación modifica los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913, y otorga más facultades al Ser…
DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA
Encuentro tiene por objetivo levantar nuevas acciones e iniciativas para enfrentar los delitos “tan…
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Para la UAF es fundamental perseguir el crimen organizado y golpear duramente sus finanzas y su cap…
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CONMEMORACIÓN UCH DE LOS 65 AÑOS DE LA CARRERA CONTADOR AUDITOR
Carlos Pavez fue invitado para abordar el análisis e investigación de las operaciones irregulares.
UAF ASISTE A CONFERENCIA GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL, DELITOS FISCALES Y LUCHA CONTRA EL LA/FT
Evento, coorganizado con el EU AML/CFT Global Facility y el BID, se realizará entre el 7-9 noviembr…
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
Sistema de calidad y consistencia de Evaluaciones Mutuas del Gafilat fue uno de los 4 ganadores.
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
Página 25 de 107
