UAF EXPONE EN WORKSHOP “REGISTRO PÚBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES: IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN CHILE”
Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.
Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.
Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista …
Las convocatorias para el Área de Inteligencia Estratégica son de calidad jurídica Contrata, profes…
Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reporta…
Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le…
Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigació…
Actividad, a realizarse entre el 15 y el 26 de mayo, es organizada por la Guardia di Finanza de Ita…
Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectiva…
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…