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UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE TYS

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Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista …

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS DE ANALISTAS DE CIENCIA DE DATOS

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Las convocatorias para el Área de Inteligencia Estratégica son de calidad jurídica Contrata, profes…

SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

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Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reporta…

CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS

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Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le…

UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

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Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigació…

GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO

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Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectiva…

VERSIÓN MAYO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

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Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…

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