ENTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
Entre otros, la nueva ley amplía el catálogo de delitos base de lavado de activos, al introducir mo…
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MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unid…
ESTA SEMANA SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN JULIO 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
DIRECTOR UAF Y MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SE REÚNEN PARA ESTRECHAR RELACIONES Y FORTALECER COOPERACIÓN
El director acudió a las dependencias del Ministerio acompañado del jefe de la División Jurídica, M…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE FINANZAS Y SERVICIOS GENERALES
El cargo es de calidad jurídica Contrata, grado 17 ° administrativo de la Escala de Fiscalizadores.
JEFE FYC DE LA UAF EXPONE RIESGOS DE LA/FT/FP DE LOS ACTIVOS VIRTUALES Y ROL DE LOS PSAV
Tomás Koch intervino en el Cybersecurity Forum Chile organizado por Mastercard.
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Director adjunto de COPOLAD fue recibido por la UAF junto a representantes de la Unión Europea en C…
DIRECCIÓN DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE CAPACITA A SUS FUNCIONARIOS(AS) SOBRE CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Entidad solicitó una charla al equipo del Área de Difusión y Estudios de la UAF para el personal de…
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