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UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

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El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023

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Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su mi…

INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

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Las mesas abordarán los temas de actualización legislativa, riesgos al LA/FT/FP, supervisión, perse…

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE PROYECTO QUE REGULA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA

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Carlos Pavez fue invitado a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que analiza el cuerp…

DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022

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En los 122 Informes de Inteligencia Financiera que la UAF ha enviado al Ministerio Público en 2021-…

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO TÉCNICO DE LA DIVISIÓN FYC

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El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

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Durante el encuentro se analizaron instancias de colaboración, capacitación y asistencia técnica en…

UAF Y RUSI REALIZAN TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y CRIPTOMONEDAS

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El evento tiene como objetivo compartir hallazgos y conocimientos sobre el abuso de las criptomoned…

VERSIÓN MARZO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

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Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…

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