UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Actividades de capacitación permanente permitirán a Codelco identificar y mitigar sus riesgos a los…
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DIRECTOR UAF ASISTE A CUENTA PÚBLICA DE LA FISCALÍA DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
En la jornada, Carlos Pavez se reunió, además, con representantes regionales de Carabineros de Chil…
SE OFICIALIZA LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestad…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
ENTRA EN VIGENCIA LEY N°21.522 QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL RESPECTO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
Nuevo cuerpo legal introduce modificaciones al artículo 27 de la Ley N°19.913 sobre delitos precede…
CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Diplomado fue organizado por Carabineros de Chile, la ULDDECO del Ministerio Público y la UAF.
DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Miércoles 21 de diciembre entra en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que…
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Documento implementará medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados crimina…
USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la UAF, elaborado con la co…
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