UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigació…
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CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le…
ANALISTA UAF PARTICIPARÁ EN CURSO “EL MÉTODO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA AGRESIÓN PATRIMONIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”
Actividad, a realizarse entre el 15 y el 26 de mayo, es organizada por la Guardia di Finanza de Ita…
GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO
Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectiva…
VERSIÓN MAYO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
PRESIDENTE BORIC PROMULGA LEY QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Cuerpo legal amplía el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
ANALISTA UAF ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN DEL LA/FT EN EL ARTE Y LAS ANTIGÜEDADES
Evento organizado por el AML/CFT Global Facility de la UE, la UIF de México y el Gafilat se realiza…
DIRECTOR UAF EXPONE ROL DEL SECTOR PÚBLICO EN EL SISTEMA ALA/CFT DURANTE SEMINARIO SEP-FNE
Al evento asistieron directores, gerentes generales y oficiales de cumplimiento de las empresas SEP.
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN DESAFÍOS DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Autoridades manifestaron su compromiso con la persecución eficaz del crimen organizado y de la corr…
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