EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesado…
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DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE CONTRABANDO DE DINERO
Boletín 15252-07, que se discute en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, …
UAF EXPONE EN ESCUELA ACHM “PROBIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL” DE ANTOFAGASTA
Jefa del Área de Difusión y Estudios fue invitada a exponer sobre el quehacer de la UAF y la incorp…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DEL ÁREA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 5 de la Escala de Fiscalizadores.
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO PUC SOBRE PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS TRANSNACIONALES
El evento se realizó en formato híbrido desde la ciudad de Iquique.
ENTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
Entre otros, la nueva ley amplía el catálogo de delitos base de lavado de activos, al introducir mo…
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unid…
ESTA SEMANA SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN JULIO 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
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