UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Durante el encuentro se propuso modificar la estructura orgánica de la Mesa, incluir el fenómeno de…
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ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Fecha de la conmemoración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2…
CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF
Fallo establece que la UAF no excedió sus atribuciones al solicitar la exhibición de diversos antec…
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA UAF
El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 13 de marzo de 2023, a las 23:59 horas.
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Nigeria y Sudáfrica ingresan a la “lista gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Ca…
UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Actividades de capacitación permanente permitirán a Codelco identificar y mitigar sus riesgos a los…
DIRECTOR UAF ASISTE A CUENTA PÚBLICA DE LA FISCALÍA DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
En la jornada, Carlos Pavez se reunió, además, con representantes regionales de Carabineros de Chil…
SE OFICIALIZA LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestad…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
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