ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Aníbal Martínez presentará la Guía de banderas rojas en materia de informes en casos de lavado de a…
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DIRECTOR UAF ASISTE A CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS
Evento, organizado por la CMF, es el de mayor importancia para las entidades supervisoras de seguro…
VERSIÓN NOVIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA CAPACITA A PARES DE UIAF COLOMBIA SOBRE PROCEDIMIENTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA DE LOS ROS
La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Da…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades …
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE VEHÍCULOS CORPORATIVOS
Al evento, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, asistirán el jefe de la División de Fiscalizac…
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA
En el evento, a desarrollarse en San José, Costa Rica, participará la encargada de Análisis Operati…
UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Boliv…
UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y pro…
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