JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN V CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana,…
-
Contáctenos
- X
-
UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración …
ABOGADO ANÍBAL MARTÍNEZ EXPONE EN SEMINARIO DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE
Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.
UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
El curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis es organizado por COPO…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guí…
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
Proceso participativo estará disponible hasta el jueves 10 de noviembre de 2022 en https://consulta…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.
DIRECTOR EXPLICA ERARIO UAF 2023 ANTE PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
Aumento de 7,6% anual se explica, principalmente, por el alza del subtítulo Gastos en Personal.
Página 36 de 102
