CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Entre los alumnos formados están dos analistas de la Unidad de Análisis Financiero.
-
Contáctenos
- X
-
UAF PARTICIPA EN COMIXTA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS CHILE-PERÚ
Analistas de Asuntos Internacionales dieron a conocer los compromisos asumidos con la UIF de Perú.
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.
ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Aníbal Martínez presentará la Guía de banderas rojas en materia de informes en casos de lavado de a…
DIRECTOR UAF ASISTE A CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS
Evento, organizado por la CMF, es el de mayor importancia para las entidades supervisoras de seguro…
VERSIÓN NOVIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA CAPACITA A PARES DE UIAF COLOMBIA SOBRE PROCEDIMIENTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA DE LOS ROS
La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Da…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades …
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE VEHÍCULOS CORPORATIVOS
Al evento, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, asistirán el jefe de la División de Fiscalizac…
Página 36 de 104
