UAF Y JUNAEB ESTRECHAN LAZOS PARA PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT
Durante el encuentro se exploraron las necesidades de capacitación y apoyo para reforzar el sistema…
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FISCALES REGIONALES Y ESPECIALIZADOS SE CAPACITAN SOBRE CÓMO INCLUIR LOS INFORMES UAF EN SUS INVESTIGACIONES
Actividad fue organizada por la ULDECCO del Ministerio Público.
UAF Y FISCALES REGIONALES DE MACROZONA NORTE REFUERZAN TRABAJO DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Encuentro fue coordinado por la ULDECCO del Ministerio Público.
UAF PARTICIPA EN LA VISITA IN SITU DEL MECANISMO DE EXAMEN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC
Representantes de Jamaica y Uzbekistán evalúan el cumplimiento de Chile de los capítulos II (Medida…
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022
En el periodo, la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la UAF, asociadas a 271 personas natural…
UAF EXPONE EN CONVERSATORIO UAI SOBRE IMPLICANCIAS DEL PROYECTO DE LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
Marcelo Contreras participó en panel en el que representantes del sector público expusieron su visi…
DIRECTOR UAF RECIBE A DIRECTORA UNODC PARA LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR, CANDICE WELSCH
En el encuentro se analizaron posibilidades de asistencia y cooperación técnica en temas relacionad…
UAF REALIZA JORNADA DE INDUCCIÓN A NUEVOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Capacitación estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento inscritos en el Portal de Entidades Re…
UAF Y DGMN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ARMAS
Información compartida por la DGMN será incorporada a los procesos de inteligencia financiera que r…
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