DIRECTORES UAF Y SII EXPLORAN INSTANCIAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, MODELOS Y SEÑALES DE ALERTA
Autoridades manifestaron su compromiso con fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
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HASTA EL 1 DE AGOSTO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, el curso se imparte …
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN CÓMO FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Autoridades manifestaron su compromiso con la próxima actualización de la Evaluación Nacional de Ri…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER LOS CARGOS DE ANALISTA ASUNTOS INTERNACIONALES Y ENCARGADO(A) DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Postulaciones deben realizarse a través del Portal de Empleos Públicos.
UAF PARTICIPA EN TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Subsecretario Monsalve aseveró que se trabajará una glosa presupuestaria para poder fortalecer las …
DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT
Autoridades dialogaron, entre otros temas, sobre los proyectos que actualmente se tramitan en el Co…
UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO
En el evento, organizado por el Gafilat, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de …
DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO
En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país tras la última evaluación del …
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