EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF
En la actividad coorganizada con la EFA AG. expusieron María Paz Arriagada, Leandra Castro y Max Mo…
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UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL
Iniciativa agrega un inciso final al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, sumándose con ello co…
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
A juicio de la UAF, el país debe avanzar de manera efectiva en las recomendaciones formuladas por e…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN COPOLAD III SOBRE DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL PAÍS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE DROGAS
Al encuentro, realizado en las oficinas del Senda, asistieron representantes del Ministerio del Int…
MESICIC DA A CONOCER INFORME DE CHILE DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La UAF colaboró en el llenado del Cuestionario sobre los avances y desarrollos nuevos de Chile para…
UAF Y CMF ANALIZAN CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) ENVIADOS POR LOS BANCOS
Objetivo fue retroalimentar sobre la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad que deben …
SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS
Cuerpo legal modifica el artículo 27 de la Ley N°19.913 respecto de lo señalado sobre el Código Tri…
ABOGADO DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL XXII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT
Evento se realizó en Lima, Perú, entre el 6 y 8 de septiembre de 2022.
VERSIÓN SEPTIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
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