DIRECTOR UAF PARTICIPARÁ EN TALLER DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL GAFILAT Y COORDINADORES NACIONALES
Evento analizará los principales retos en el cumplimiento del estándar internacional durante la IV …
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EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF
En la actividad coorganizada con la EFA AG. expusieron María Paz Arriagada, Leandra Castro y Max Mo…
UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL
Iniciativa agrega un inciso final al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, sumándose con ello co…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN COPOLAD III SOBRE DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL PAÍS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE DROGAS
Al encuentro, realizado en las oficinas del Senda, asistieron representantes del Ministerio del Int…
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
A juicio de la UAF, el país debe avanzar de manera efectiva en las recomendaciones formuladas por e…
UAF Y CMF ANALIZAN CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) ENVIADOS POR LOS BANCOS
Objetivo fue retroalimentar sobre la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad que deben …
MESICIC DA A CONOCER INFORME DE CHILE DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La UAF colaboró en el llenado del Cuestionario sobre los avances y desarrollos nuevos de Chile para…
SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS
Cuerpo legal modifica el artículo 27 de la Ley N°19.913 respecto de lo señalado sobre el Código Tri…
ABOGADO DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL XXII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT
Evento se realizó en Lima, Perú, entre el 6 y 8 de septiembre de 2022.
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