MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF
En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país en materia de prevención del l…
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SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Nueva Ley modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest sobr…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de junio aprobó, entre otros, un informe que ayudará al sector inmobiliario a prevenir el …
DIRECTOR UAF ASISTE A CEREMONIA INAUGURAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Por segundo año consecutivo, la PDI invitó a la UAF a dictar la charla magistral del Módulo 4 (Inve…
UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las unidades de Auditoría Interna, Registro de…
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN Y DECOMISO DEL PRODUCTO DEL CIBERCRIMEN
Curso de 3 días, organizado por Interpol Singapur y la ULDECCO del Ministerio Público, tiene por ob…
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acc…
UAF Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO ANALIZAN LOS RIESGOS SECTORIALES AL LA/FT
Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las áreas de compras, finanzas, auditoría y ju…
VERSIÓN JUNIO 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas natura…
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