UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
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UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN Y DECOMISO DEL PRODUCTO DEL CIBERCRIMEN
Curso de 3 días, organizado por Interpol Singapur y la ULDECCO del Ministerio Público, tiene por ob…
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acc…
UAF Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO ANALIZAN LOS RIESGOS SECTORIALES AL LA/FT
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VERSIÓN JUNIO 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas natura…
UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA A CARLOS PAVEZ TOLOSA COMO DIRECTOR DE LA UAF
El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y abogado de la Universidad de La República fue d…
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT
Encuentro de coordinadores nacionales se realiza en Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido.
DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal por delitos contra el orden socioeconómico fue …
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