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DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN CÓMO FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN CÓMO FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Autoridades manifestaron su compromiso con la próxima actualización de la Evaluación Nacional de Ri…

UAF PARTICIPA EN TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

UAF PARTICIPA EN TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Subsecretario Monsalve aseveró que se trabajará una glosa presupuestaria para poder fortalecer las …

DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT

DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT

Autoridades dialogaron, entre otros temas, sobre los proyectos que actualmente se tramitan en el Co…

UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO

UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO

En el evento, organizado por el Gafilat, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de …

DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO

DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO

En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país tras la última evaluación del …

MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF

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En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país en materia de prevención del l…

SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Nueva Ley modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest sobr…

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Plenaria de junio aprobó, entre otros, un informe que ayudará al sector inmobiliario a prevenir el …

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