CORTE SUPREMA CONFIRMA SENTENCIA QUE RECHAZÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD DE SANTANDER ASSET MANAGEMENT AGF CONTRA LA UAF
El 1 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones desestimó, con costas, el reclamo de ilegalidad pr…
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GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania…
UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022
Iniciativa, liderada por la Armada de Colombia, busca desarticular las redes transnacionales del na…
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPÓ EN 11ª REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE VIDA SILVESTRE (ROAVIS)
La ROAVIS constituye un foro regional para la cooperación, el intercambio de experiencias y el fort…
UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE
Precisa las obligaciones de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terro…
UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE
En su calidad de entidades reportantes, las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chi…
“VOCES DE GOBIERNO ABIERTO EN CHILE (2011-2021)” INCLUYE EXPERIENCIA UAF CON PROPUESTA DE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
Libro conmemora los 10 años de Chile como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto.
SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL LA LEY N°21.412 QUE FORTALECE EL CONTROL DE ARMAS
La iniciativa permite el acceso a la base de datos sobre inscripciones y registro de armas de la Di…
UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el evento, organizado por la Organización Mundial de Aduanas, participará la analista de Intelig…
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