UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Directores de la UAF y de la ULDECCO expusieron ante 50 representantes de las áreas de Cumplimiento…
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UAF ASISTE A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES
Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención de…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LOS RIESGOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL AL LA/FT
La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jur…
UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO
Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevenci…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DEL GRUPO NACIONAL DE EXPERTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GNECC)
Durante el encuentro se analizó la participación de Chile en las diversas instancias internacionale…
UAF ASISTE A TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
La agenda del encuentro fue elaborada sobre la base de las necesidades registradas en la región, y …
VERSIÓN NOVIEMBRE: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas natura…
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REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 7.200 reportes ROS a…
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de octubre del GAFI concluyó con la aprobación de informes y con declaraciones sobre la si…
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