UAF PARTICIPA EN REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, integra el equipo evaluador junto a un abogad…
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UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN
Documento incluye, entre otras, situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, que podrían a…
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
Jefa del Área de Difusión y Estudios se refirió a las principales fortalezas y desafíos detectados …
UAF PARTICIPA EN LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
Agenda de 24 temas fue desarrollada a través de 4 grupos de trabajo.
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
Jefa del Área de Difusión y Estudios se refirió a las principales fortalezas y desafíos detectados …
UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de…
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”
Evento fue organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association.
UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcio…
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