UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
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UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO<br/>
Acuerdo permite, entre otros, desarrollar actividades de capacitación, coordinarse en materia norma…
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiemb…
UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL
Charla organizada por la Asociación de Empresas de Factoring (EFA) fue seguida por más de 50 partic…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
UAF PARTICIPA EN VISITA VIRTUAL DE EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluad…
18 DE MAYO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN ONLINE A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Actividad se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación sobre la Base de Riesgos 2021 de la UAF.
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Boletín 14111-05 obliga a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre…
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