UAF ASISTE A TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
La agenda del encuentro fue elaborada sobre la base de las necesidades registradas en la región, y …
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VERSIÓN NOVIEMBRE: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas natura…
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REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 7.200 reportes ROS a…
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de octubre del GAFI concluyó con la aprobación de informes y con declaraciones sobre la si…
UAF PARTICIPA EN III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La delegación chilena estuvo integrada por el Minrel, Aduanas, Inapi, ISP, Sernapesca, SAG, Ministe…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA REUNIÓN AMPLIADA DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
El director Javier Cruz se refirió a la evaluación del Gafilat sobre el cumplimiento de Chile de la…
UAF Y GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA CORRUPCIÓN
Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcio…
UAF PARTICIPA EN REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, integra el equipo evaluador junto a un abogad…
UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN
Documento incluye, entre otras, situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, que podrían a…
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