SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL LA LEY N°21.412 QUE FORTALECE EL CONTROL DE ARMAS
La iniciativa permite el acceso a la base de datos sobre inscripciones y registro de armas de la Di…
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UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el evento, organizado por la Organización Mundial de Aduanas, participará la analista de Intelig…
UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA
En la delegación chilena participaron las analistas de Asuntos Internacionales de la UAF, Nicole Du…
JAVIER CRUZ CULMINA ESTE JUEVES SU PERIODO ADP COMO DIRECTOR DE LA UAF
Mientras se resuelve el proceso del concurso ADP, subrogará como director (s) el jefe de la Divisió…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 31 de diciembre de 2021 se encuentran inscritas 7.680 personas naturales y jurídicas (sujetos ob…
UAF CAPACITA A CORES Y A FUNCIONARIOS DEL GORE METROPOLITANO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Actividad forma parte de los procedimientos de vinculación y cooperación acordados en el Convenio s…
USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Finan…
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Además de coliderar los grupos GTCD y GTAO, la UAF integró el equipo de expertos que revisó la soli…
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