UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su mi…
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UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
UAF CAPACITA A ENCARGADOS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
En la ocasión se analizaron las señales a las que se debe estar atento para evitar situaciones que …
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplim…
SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913
El nuevo cuerpo legal, entre otros, agrega un nuevo delito base o precedente de lavado de activos.
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descu…
TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO
Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación…
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”
En la actividad, BCP Abogados dio a conocer un análisis de las sanciones aplicadas por la UAF entre…
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