DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS
Evento, organizado por la UNCCT-UNOCT y el Gafilat, tiene por objetivo fortalecer la efectividad de…
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DIRECTOR(S) UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Boletín 14111-05 obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sob…
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DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMARÁN AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Con la aprobación de la Cámara de Diputados del informe de Comisión Mixta, el proyecto que adecua l…
CORTE SUPREMA CONFIRMA SENTENCIA QUE RECHAZÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD DE SANTANDER ASSET MANAGEMENT AGF CONTRA LA UAF
El 1 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones desestimó, con costas, el reclamo de ilegalidad pr…
GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania…
UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022
Iniciativa, liderada por la Armada de Colombia, busca desarticular las redes transnacionales del na…
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPÓ EN 11ª REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE VIDA SILVESTRE (ROAVIS)
La ROAVIS constituye un foro regional para la cooperación, el intercambio de experiencias y el fort…
UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE
Precisa las obligaciones de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terro…
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