SE INICIA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se imparte en los meses de mar…
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GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020
La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Awa…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF
La charla fue seguida por más de 80 asistentes del de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Di…
8 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las perso…
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)
La charla fue seguida por más de 100 asistentes del MINVU, Parque Metropolitano, Seremis y Serviu d…
UAF EXPONE EN TALLER DE ECOFEL-EGMONT SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ROS
El jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, fue invitado a dar a…
UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO
Convenio consolida la coordinación entre ambos servicios, para, por ejemplo, realizar actividades d…
UAF PARTICIPA EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE ELPACCTO
Instancia analiza la asistencia técnica que el Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra e…
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
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