UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria…
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23 DE MARZO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL 2021 DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
En la ocasión se dieron a conocer las principales actividades que desarrolló la Alianza durante el …
PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS
19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes ant…
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE FORMACIÓN DE ANALISTAS PATRIMONIALES DE CARABINEROS DE CHILE
La iniciativa busca generar personal especializado en análisis patrimonial en la sección de lavado …
UAF INTEGRARÁ EQUIPO EVALUADOR DE LA FASE 4 DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluad…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA AGCID Y EL CIVIL SERVICE COLLEGE DE SINGAPUR
Charla estuvo dirigida a oficiales públicos becarios de la Agencia Chilena de Cooperación Internaci…
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN
Nueva plataforma web es un paso más que da la Municipalidad de Santiago para fortalecer su sistema …
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