UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO
Convenio consolida la coordinación entre ambos servicios, para, por ejemplo, realizar actividades d…
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UAF EXPONE EN TALLER VIRTUAL DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DEL GAFILAT
Jefa de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a participar en el panel andino de casos de lava…
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
UAF CAPACITA A DIRECTORES Y CONSEJEROS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Naciona…
UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, fue invitado a interv…
UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
La UAF fue invitada a exponer “La globalización y el incremento del lavado de activos en Sudamérica…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio …
RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021
El 29 de julio se llevó a cabo la Reunión Plenaria, siendo la primera en su formato híbrido para la…
VIERNES 30 DE JULIO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, toda vez que el artícu…
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