REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descu…
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TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO
Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación…
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”
En la actividad, BCP Abogados dio a conocer un análisis de las sanciones aplicadas por la UAF entre…
UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria…
23 DE MARZO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL 2021 DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
En la ocasión se dieron a conocer las principales actividades que desarrolló la Alianza durante el …
PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS
19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes ant…
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE FORMACIÓN DE ANALISTAS PATRIMONIALES DE CARABINEROS DE CHILE
La iniciativa busca generar personal especializado en análisis patrimonial en la sección de lavado …
UAF INTEGRARÁ EQUIPO EVALUADOR DE LA FASE 4 DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluad…
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