UAF ASISTE A LA TERCERA REUNIÓN DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (RANDOT III)
Evento es organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Orga…
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JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Actividad de la Universidad de La Serena fue inaugurada por el fiscal nacional Jorge Abbott.
UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL
Jornada estuvo dirigida a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Jus…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
DIRECTOR UAF DICTA CLASE EN DIPLOMADO ‘COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS’ DE LA PUC
Javier Cruz fue invitado a integrar el equipo docente del Diplomado de la Facultad de Derecho de la…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO<br/>
Acuerdo permite, entre otros, desarrollar actividades de capacitación, coordinarse en materia norma…
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiemb…
UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL
Charla organizada por la Asociación de Empresas de Factoring (EFA) fue seguida por más de 50 partic…
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