UAF ENTREGA DIRECTRICES A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS ROS DE LOS BANCOS
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
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UAF PARTICIPA EN 50ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y EXPONE EN SECCIÓN DE PRESENTACIONES TÉCNICAS
La UAF integra el subgrupo de trabajo “Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investig…
UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL “ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE ENTIDADES REPORTANTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAFE”
Evento fue coorganizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Dep…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 30 de junio de 2021 se encuentran inscritas 7.431 personas naturales y jurídicas (sujetos obliga…
14 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las perso…
UAF EXPONE EN TALLER DEL SERNAGEOMIN SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE EN EL SECTOR PÚBLICO
Actividad estuvo dirigida a los directores regionales, jefes de los Departamentos de Minería, Geolo…
HASTA EL 7 DE JULIO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En 2021, el curso, dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, s…
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Tras la Plenaria de junio, el GAFI incluyó a Filipinas, Haití, Malta y a Sudán del Sur en su “lista…
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Actividad de la Universidad de La Serena fue inaugurada por el fiscal nacional Jorge Abbott.
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