UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
Jefa del Área de Difusión y Estudios se refirió a las principales fortalezas y desafíos detectados …
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UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de…
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”
Evento fue organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association.
UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcio…
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a …
SE INICIA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se imparte en los meses de mar…
CURSOS E-LEARNING UAF: SE INICIAN VERSIONES DE SEPTIEMBRE DIRIGIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a …
GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020
La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Awa…
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