GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Tras la Plenaria de junio, el GAFI incluyó a Filipinas, Haití, Malta y a Sudán del Sur en su “lista…
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JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Actividad de la Universidad de La Serena fue inaugurada por el fiscal nacional Jorge Abbott.
UAF ASISTE A LA TERCERA REUNIÓN DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (RANDOT III)
Evento es organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Orga…
UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL
Jornada estuvo dirigida a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Jus…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
DIRECTOR UAF DICTA CLASE EN DIPLOMADO ‘COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS’ DE LA PUC
Javier Cruz fue invitado a integrar el equipo docente del Diplomado de la Facultad de Derecho de la…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO<br/>
Acuerdo permite, entre otros, desarrollar actividades de capacitación, coordinarse en materia norma…
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiemb…
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