UAF EXPONE EN SEMINARIO DE FORMACIÓN DE ANALISTAS PATRIMONIALES DE CARABINEROS DE CHILE
La iniciativa busca generar personal especializado en análisis patrimonial en la sección de lavado …
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UAF INTEGRARÁ EQUIPO EVALUADOR DE LA FASE 4 DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluad…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA AGCID Y EL CIVIL SERVICE COLLEGE DE SINGAPUR
Charla estuvo dirigida a oficiales públicos becarios de la Agencia Chilena de Cooperación Internaci…
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN
Nueva plataforma web es un paso más que da la Municipalidad de Santiago para fortalecer su sistema …
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran inscritas 7.278 personas naturales y jurídicas, pertenecie…
MINISTERIO DE HACIENDA LANZA CONSULTA CIUDADANA PARA MODERNIZAR EL EMPLEO PÚBLICO
La ciudadanía podrá participar entre los días 7 y 28 de enero, en forma voluntaria y confidencial, …
Director de la UAF: "Quitarles el patrimonio es la única manera de terminar con el poder del narco"
Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), asegura que tanto empresas, bancos…
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
De las 183 sentencias definitivas condenatorias, 116 son por tráfico de drogas (63,4%) y 43 por ilí…
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