UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Esta es la cuarta capacitación presencial que se le realiza a funcionarios(as) de este servicio rel…
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1 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Para llevar a cabo sus actividades, los terroristas necesitan financiamiento. Las Recomendaciones d…
UAF PARTICIPA EN XLI REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO DE MODO VIRTUAL
Durante el encuentro se dio cuenta de las actividades de los 5 grupos de trabajo del Grupo de Acció…
SERVICIO CIVIL AMPLÍA CONVOCATORIA DEL CARGO ADP DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF
El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 24 de agosto de 2020, a las 23:59 horas.
UAF PARTICIPA EN SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
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UAF PARTICIPA EN WEBINAR GAFILAT SOBRE LOS RIESGOS DE LA/FT RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19
El evento, organizado por la Coordinación Nacional de República Dominicana, antecede a la XLI Reuni…
MULTAS Y DECOMISOS POR $31.736 MILLONES HAN GENERADO LAS 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN 2007-2019<br/>
Informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración de la Unidad Espec…
CORTE SUPREMA CONFIRMA CRITERIO DE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UAF
Fallo confirma la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el recurs…
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