UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA DEL GRUPO EGMONT
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UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS
La Ley N°19.913 obliga a las municipalidades a reportar a la UAF todas aquellas operaciones sospech…
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
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UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
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1 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
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21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Para llevar a cabo sus actividades, los terroristas necesitan financiamiento. Las Recomendaciones d…
UAF PARTICIPA EN XLI REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO DE MODO VIRTUAL
Durante el encuentro se dio cuenta de las actividades de los 5 grupos de trabajo del Grupo de Acció…
SERVICIO CIVIL AMPLÍA CONVOCATORIA DEL CARGO ADP DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF
El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 24 de agosto de 2020, a las 23:59 horas.
UAF PARTICIPA EN WEBINAR GAFILAT SOBRE LOS RIESGOS DE LA/FT RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19
El evento, organizado por la Coordinación Nacional de República Dominicana, antecede a la XLI Reuni…
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