UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL “ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE ENTIDADES REPORTANTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAFE”
Evento fue coorganizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Dep…
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UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 30 de junio de 2021 se encuentran inscritas 7.431 personas naturales y jurídicas (sujetos obliga…
14 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las perso…
UAF EXPONE EN TALLER DEL SERNAGEOMIN SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE EN EL SECTOR PÚBLICO
Actividad estuvo dirigida a los directores regionales, jefes de los Departamentos de Minería, Geolo…
HASTA EL 7 DE JULIO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En 2021, el curso, dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, s…
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Tras la Plenaria de junio, el GAFI incluyó a Filipinas, Haití, Malta y a Sudán del Sur en su “lista…
UAF ASISTE A LA TERCERA REUNIÓN DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (RANDOT III)
Evento es organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Orga…
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Actividad de la Universidad de La Serena fue inaugurada por el fiscal nacional Jorge Abbott.
UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL
Jornada estuvo dirigida a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Jus…
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