PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS
19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes ant…
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UAF EXPONE EN SEMINARIO DE FORMACIÓN DE ANALISTAS PATRIMONIALES DE CARABINEROS DE CHILE
La iniciativa busca generar personal especializado en análisis patrimonial en la sección de lavado …
UAF INTEGRARÁ EQUIPO EVALUADOR DE LA FASE 4 DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluad…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA AGCID Y EL CIVIL SERVICE COLLEGE DE SINGAPUR
Charla estuvo dirigida a oficiales públicos becarios de la Agencia Chilena de Cooperación Internaci…
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN
Nueva plataforma web es un paso más que da la Municipalidad de Santiago para fortalecer su sistema …
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran inscritas 7.278 personas naturales y jurídicas, pertenecie…
MINISTERIO DE HACIENDA LANZA CONSULTA CIUDADANA PARA MODERNIZAR EL EMPLEO PÚBLICO
La ciudadanía podrá participar entre los días 7 y 28 de enero, en forma voluntaria y confidencial, …
Director de la UAF: "Quitarles el patrimonio es la única manera de terminar con el poder del narco"
Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), asegura que tanto empresas, bancos…
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